執法部門進行深入調查後，揭發這宗洗黑錢勾當於90年代底開始，涉及金額達數以千萬美元計。當局落案起訴4家銀行，包括法興、以及138人，包括法興主席布頓。另外3家涉案銀行是馬賽信貸銀行、巴克萊法國分行以及巴基斯坦國民銀行。

　此案料會審訊至7月，控、辯雙方將傳召大量證人，並搜集了600噸文件作為呈堂證據。

　上月底，法興承認交易員克維爾涉嫌進行違規交易，連累該行損失48億歐羅（71億美元），成為有史以來最大宗的違規交易案。事件震動了全球金融界，現時仍在調查中。

　法興是法國第3大銀行。受到連串負面消息打擊，金融界已有傳聞指該銀行有意賣盤，據悉至今最少有兩家銀行有意出價收購法興。

　至於周一開審的洗黑錢案，是當局調查另一宗涉及巴黎一家時裝公司的詐騙案時，無意中揭發的。探員深入追查，赫然發現法國和以色列之間有一個龐大的洗黑錢網絡。

　消息人士透露，有人在法國境內開出支票，把支票送到以色列的兌換中心或銀行內進行「清洗」，再由第三方利用大筆現金，結算了那些支票，令執法部門很難追查那些錢的來源。結算了的帳款，最後再匯返法國。